ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮੀ ਸਚਿਨ ਦੇਵ ਦੁੱਗਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਗਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਗਲ, ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਸਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਨਿਵੀਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਵੀਡੀਕੋਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀਐਚਐਚਐਲ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.77 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਐਸਬੀਐਲਸੀ) ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 2.03 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2008 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਗਲ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿਵੀਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 17.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਇਕਾਈ ਨੇ 3.79 ਮਿਲੀਅਨ (ਮਿਲੀਅਨ) ਕਨਫੋਏਡੇਰੇਟੀਓ ਹੈਲਵੇਟਿਕਾ ਫ੍ਰੈਂਕ (CHF) ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ SA ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ US USD3.70 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 20.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੀਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ – ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੀਓ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੀਓ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।