ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਰਗਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ੁਨਾਲੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਦੱਖਣੀ) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 318(4) (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ), 319(2) (ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ), 316(4) (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ), 336(3) (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 338 (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 340(2) (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਤੋਂ), ਅਤੇ 61(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਤਿਨ ਬੀਰਮਲ ਡੋਂਗਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 8.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
10 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਰਬਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 94 ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ 8.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 24 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਸਦੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਂਗਰੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੋਂਗਰੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੋਂਗਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ”।
“ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੋਂਗਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।