ਮੁੰਬਈ-ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 122.028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇਗਾਂਓ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਫ ਵਿੱਚ 133.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 122.028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰੇਗਾਂਓ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੇਫ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦਿਨ 10.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਗੋਰੇਗਾਂਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। EOW ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ CA ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਧਰਮੇਸ਼ ਪੌਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।